7 июня 2008
30 мая 2008 года в г.Саратове состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». На собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении внутренних документов Общества.
Акционерами компании были приняты следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 301
Распределить на: Резервный фонд
15
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 286
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Чистяков Александр Николаевич, Ремес Сеппо Юха, Стрельцов Сергей Викторович, Аметов Искандер Джангирович, Курочкин Алексей Валерьевич, Рябов Дмитрий Владиславович, Кравченко Вячеслав Михайлович, Федоров Денис Владимирович, Зенюков Игорь Аликович, Эрпшер Наталья Ильинична, Долгих Вячеслав Михайлович.
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Никитин Виталий Александрович, Пучкова Ирина Юрьевна, Коляго Денис Станиславович, Сидоров Сергей Борисович, Баитов Анатолий Валерьевич.
5. Утвердить аудитором Общества – ООО «Файнарт-Аудит», лицензия № Е 006407 (Приказ Минфина РФ от 07.09.2004 г. № 250).
6.1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций.
6.2. Внести в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций следующие изменения и дополнения:
Статью 3 изложить в следующей редакции:
3. Выплата вознаграждений.
3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).
3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
Протокол годового общего собрания акционеров составлен 7 июня 2008 года.
