Главная / Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Совет директоров / Комитеты при Совете Директоров / Комитет по стратегии

Комитет по стратегии

Решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 22.07.2019 (протокол от 23.07.2019 № 5) принято решение о переименовании Комитета по стратегии развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Волги».

Персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга» утверждён решениями Совета директоров ПАО «Россети Волга» 19.08.2025 (Протокол от 20.08.2025 № 3):

1. Алешин Артем Геннадьевич, Председатель Комитета
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».

2. Полинов Алексей Александрович,
временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии
ПАО «Россети».

3. Аджиев Мухаммат Срафилович,
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

4. Баранюк Наталья Николаевна,
Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга».

5. Газданова Марина Алтеговна,
Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры - начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети».

6. Калоева Мадина Валерьевна,
Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

7. Тихонова Мария Геннадьевна,
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Волга».

8. Шевчук Александр Викторович (независимый директор),
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Волга».

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Общества

ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ:
К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение Стратегии развития, Программы инновационного развития Общества и отчетов об их реализации;
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов:
- о реорганизации Общества;
- об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о дроблении и консолидации акций Общества;
- о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
3) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
4) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
6) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
7) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
8) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), и рассмотрение ежеквартального отчета об исполнении бизнес-плана (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
9) об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и ежеквартального отчета об итогах ее выполнения (за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, отчетный год);
10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
11) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением решений об участии, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), и заседаний советов директоров ДЗО о реорганизации, ликвидации ДЗО;
14) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
15) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
16) оценка рисков, а также установление приемлемой величины рисков для Общества;
17) ежегодное рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности систем управления рисками в Обществе;
18) осуществление контроля за соответствием деятельности исполнительных органов Общества утвержденной Обществом стратегии; заслушивание отчетов Генерального директора и членов Правления Общества о выполнении утвержденной Обществом стратегии;
19) о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества;
20) утверждение Советом директоров Общества внутренних документов, регулирующих целевые области деятельности Комитета, предусмотренные пунктом 1.3 Положения;
21) рассмотрение иных вопросов, связанных с целевыми областями деятельности Комитета, предусмотренными пунктом 1.3 Положения, и вопросов, предусмотренных отдельными поручениями Совета директоров Общества.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ:

Положение о выплате вознаграждений и компенсация членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества
Изменения в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества

РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ:

Комитет по надежности

Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям